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2025年12月下旬巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在卡拉奇成功开展联合行动，捣毁了一个跨国在线投资诈骗网络。该团伙涉嫌通过虚假加密货币和外汇交易平台诈骗国内外受害者，涉案金额约6000万美元。行动中，警方逮捕了34名嫌疑人，其中包括15名外国人和19名巴基斯坦人。
据信德省内政部长透露
该诈骗团伙采用“养号式”手法：在社交媒体和即时通讯软件（如Telegram）上长期培养受害者信任，先通过小额回报展示虚假盈利，诱导受害者逐步加大投资。随后，受害者账户被冻结，资金被转移。诈骗资金通常先流入本地银行账户，再快速转换为加密货币并跨境转移至境外受益人账户。
警方在卡拉奇国防住宅区（DHA）第1和第6阶段的突袭中，查获了大量作案工具，包括37台电脑、40部手机、逾1万张国际SIM卡以及6台非法通信网关设备。目前，22名嫌疑人已被司法拘留，案件根据《电子犯罪预防法》和《巴基斯坦刑法典》相关条款立案调查。警方表示，此案涉及多个国家的外籍人员，调查仍在深入，可能有更多涉案者浮出水面。
此事件凸显了加密货币领域跨国诈骗的严峻性，尤其在监管灰色地带的地区，此类“猪宰盘”式诈骗频发。巴基斯坦近年来网络犯罪上升35%，当局正加强国际合作，同时推进加密资产合法化框架，以规范市场并打击非法活动。
这起6000万美元诈骗案典型地暴露了加密投资领域的“长期养猪”模式，利用社交媒体和虚假平台快速敛财，并借助加密货币的匿名性洗钱转移资金。巴基斯坦警方的快速行动和国际合作值得肯定，展示了执法部门对跨境网络犯罪的打击决心。但根源在于监管滞后和投资者教育不足，长远来看，巴基斯坦若能建立清晰的加密监管框架（如允许合规交易所进入），将有助于减少此类灰色地带诈骗，同时促进合法加密经济健康发展。这对新兴市场国家具有借鉴意义。